주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 729, 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및결손금 처리 계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 윤희경 선임의 건 제 3호 의안 : 비상근감사 김선기 선임의 건 제 4호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건 제 5호 의안 : 제 14기(2020년) 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 제 14기(2020년) 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤희경 | 1981-09 | 3년 | 재선임 | 2007.01~2008.12 전) 페이드 기획실장 2009.09~현재 현) (주)래몽래인 기획본부장 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1982.12~2009.09 전) 포스코 2009.09~2015.06 전) 포스하이메탈 대표이사 2015.06~2016.06 전) KC코트렐 고문/ KC에어필터텍 대표이사 2017.02~현재 현) 알에스씨 기술컨설팅 대표이사 2019.11~현재 현) 현대제철 기술고문 |