주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 214, 5층(역삼동, 레드페이스빌딩) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제10기(2016년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안: 감사 선임의 건 제 3호 의안: 제11기(2017년) 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제 4호 의안: 제11기(2017년) 감사보수 한도 승인의 건(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준탁 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현 (주)MGB프로덕션 대표이사 전 준앤준INS 대표이사 |