주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 하이셈 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 제9기(2015년도) 재무제표 승인의 건 제2호의안 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 사내이사 우의제 선임의 건 제2-2호의안 사내이사 장성호 선임의 건 제2-3호의안 기타비상무이사 이부섭 선임의 건 제2-4호의안 기타비상무이사 이완근 선임의 건 제2-5호의안 기타비상무이사 고석태 선임의 건 제2-6호의안 기타비상무이사 황철주 선임의 건 제2-7호의안 사외이사 박경식 선임의 건 제3호의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우의제 | 1944-12 | 3 | 재선임 | (현) 하이셈 이사회 의장 |
| 장성호 | 1952-08 | 3 | 재선임 | (현) 하이셈 대표이사 |
| 이부섭 | 1937-11 | 3 | 재선임 | (현) 동진쎄미켐 대표이사 |
| 이완근 | 1941-01 | 3 | 재선임 | (현) 신성솔라에너지 대표이사 |
| 고석태 | 1954-03 | 3 | 재선임 | (현) 케이씨텍 대표이사 |
| 황철주 | 1959-12 | 3 | 재선임 | (현) 주성엔지니어링 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경식 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (전) 딜로이트컨설팅코리아 이사 (전) KJ & Company 대표이사 (현) 에이빔코리아 대표이사 |
에이빔코리아 (대표이사) |