정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년 02월 15일 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 안건 세부 내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 제2호의안 이사 선임의 건 |
제2호의안 이사 선임의 건 (세부사항 추후 결정) |
제2호의안 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인) 제2-1호의안 사내이사 장성호 선임의 건 제2-2호의안 사내이사 구본석 선임의 건 제2-3호의안 사내이사 곽현주 선임의 건 제2-4호의안 사외이사 Allen Yen 선임의 건 제2-5호의안 사외이사 김계원 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 제3호의안 감사 선임의 건 |
제3호의안 감사 선임의 건 (세부사항 추후 결정) |
제3호의안 감사 선임의 건 감사 이용암 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 |
제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 (세부사항 추후 결정) |
제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 (금 1,500백만원) |
| 3. 의안 주요내용 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 |
제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 (세부사항 추후 결정) |
제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 (금 100백만원) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 하이셈 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 제10기(2016년도) 재무제표 승인의 건 제2호의안 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인) 제2-1호의안 사내이사 장성호 선임의 건 제2-2호의안 사내이사 구본석 선임의 건 제2-3호의안 사내이사 곽현주 선임의 건 제2-4호의안 사외이사 Allen Yen 선임의 건 제2-5호의안 사외이사 김계원 선임의 건 제3호의안 감사 선임의 건 감사 이용암 선임의 건 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 (금 1,500백만원) 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 (금 100백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성호 | 1952-08 | 3 | 재선임 | `83년~01년 하이닉스반도체 `07년~현재 하이셈 대표이사 |
| 구본석 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | `11년~`14년 Morgan Stanley, Hongkong, 상무 `14년~현재 (주)피더블유에프에스 대표이사 |
| 곽현주 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | `07년~`09년 J.P.Morgan `09년~`14년 CARCLAY, 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Allen Yen | 1959-11 | 3 | 신규선임 | `15년~`16년 Tsinghua Unigroup Communication(Beijing) Group `16년~현재 Summitview Capital, Partner |
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| 김계원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | `03년~`12년 현대로템, 법무자문위원/수석 부사장 `12년~현재 Innocean Worldwide Inc., 서울, 법무자문위원/부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용암 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | `09년~`13년 (주)네오티스 감사 `13년~`15년 넥스콘테크놀러지(주) 상무 |