정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,414 | - 매출액 | 15,878 | |
| - 부채총계 | 9,236 | - 영업이익 | -3,439 | ||
| - 자본금 | 8,777 | - 당기순이익 | -3,684 | ||
| - 자본총계 | 40,178 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 사외이사 2인 감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제10기(2016년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인) 제2-1호의안 사내이사 장성호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호의안 사내이사 구본석 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호의안 사내이사 곽현주 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호의안 사외이사 Allen Yen 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호의안 사외이사 김계원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 감사 선임의 건 감사 이용암 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 (금 1,500백만원) → 원안대로 승인 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 (금 100백만원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-13 참고서류 2017-03-10 주주총회소집결의 2017-02-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성호 | 1952-08 | 3 | 재선임 | `83년~`01년 하이닉스반도체 `07년~현재 하이셈 대표이사 |
| 구본석 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | `11년~`14년 Morgan Stanley, Hongkong 상무 `14년~현재 PWFS 대표이사 |
| 곽현주 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | `07년~`09년 J.P.Morgan `09년~`14년 BARCLAYS 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Allen Yen | 1959-11 | 3 | 신규선임 | `15년~`16년 Tsinghua Unigroup Communication (Beijing) Group `16년~현재 Summitview Capital, Partner |
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| 김계원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | `03년~`12년 현대로템, 법무자문위원/수석 부사장 `12년~현재 Innocean Worldwide Inc., 서울, 법무자문위원/부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용암 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | `09년~`13년 ㈜네오티스 감사 `13년~`15년 넥스콘테크놀러지㈜ 상무 |