주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-11-08 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 하이셈 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 이용암 선임의 건 제1-2호 의안 사외이사 구본준 선임의 건 제2호 의안 감사 선임의 건 비상근감사 이찬호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 2017년 3월에 감사로 선임된 이용암은 감사 사임 후 이사로 선임될 예정입니다. 2. 상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 및 "참고서류"를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용암 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | `09년~`13년 (주)네오티스 감사 `13년~`15년 넥스콘테크놀러지(주) 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본준 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | `11년~`13년 디멘젼투자자문 부사장 `16년~현재 JS 95 CAPITAL in New York, 이사 |
JS 95 CAPITAL in New York(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | `09년~`12년 법무법인 대륙 `12년~ 현재 신아회계법인 `14년~ 현재 월드투게더 감사 |