주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-08-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, 하이셈 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안 사내이사 이재경 선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 Jason Lee 선임의 건 제1-3호 의안 사내이사 Chou, Wen-Pin 선임의 건 제1-4호 의안 사외이사 이경훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. Chou, Wen-Pin은 사외이사를 사임하고, 사내이사로 선임되는 것입니다. 2. 상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 및 "참고서류"를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | `00년~`03년 Daiwa SMBC, 부장 `03년~`06년 HSBC, 상무 `06년~`09년 Credit Suisse, 상무 `10년~`12년 Cantor Fitzgerald(HK), 전무 `13년~`15년 TPI Megaline, 상무 `18년~현재 Alchemist Capital Partners Korea, 대표 |
| Jason Lee | 1968-09 | 3 | 신규선임 | `02년~`12년 AnaPass Inc., Advisor `11년~`17년 L&S Venture Capital, 전무 `17년~`18년 Lighthouse Combined Investment, 전무 `18년~현재 Alchemist Capital Partners Korea, Managing Director |
| Chou, Wen-Pin | 1969-09 | 3 | 신규선임 | `08년~`12년 IGO Shopping Network, CEO `15년~현재 Bartek Corporation, CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경훈 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | `89년~`01년 삼성반도체 `01년~`09년 라이슨트, 대표 `17년~현재 이지티에스앤, 대표 |
이지티에스앤 (대표) |