주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충북 제천시 왕암동 932번지(바이오밸리 2로 41) (재)충북테크노파크 바이오센터 1층 대강당(대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제12기 감사보고, 영업보고, 이사사임의 건 2. 부의안건 제1호 의안:제12기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(상근 사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 정봉열 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 윤성태 선임의 건(신규선임) 제4호 의안:산업은행의 제4차 우선주 전환에 따른 감자승인의 건 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정봉열 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 연세대학원 유기화학 석사 Maine주립대(미)유기화학 박사 LG생명과학기술원 (주)페라온사장, 최고기술경영자 |
| 윤성태 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 프로젝트관리학과 석사 現) 휴온스회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 위생용품 개발,제조,판매, 수출입업 헬스케어 사업일체 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1~4. (생략) 5. 의약외품, 화장품개발, 제조,판매, 수출입업 6. 의약품 및 의료기기 도,소매업 7. 의약품 가공 수탁업 8. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품 수출입,제조,판매업 9. 동물의약품,개발,제조,판매,수출입업 10. 동물의약품,도,소매업 11~17. (생략) 18. 한약재 제조업 및 생산,판매업 19. 의약품, 식품 제조시설 설계, 운영 및 경영컨설팅 20. (생략) 21. 위 각 호에 부대되는 사업일체 |
1~4. (현행과 동일) 5. 의약외품, 화장품,화장품 원료,개발, 제조,판매, 수출입업 6. 의약품,의료기기,화장품 도,소매업 7. 의약품, 의료기기,화장품 가공 수탁업 8. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발,제조,판매, 수출입업 9. 동물의약품,동물의료기기,동물식품 개발,제조,판매,수출입업 10. 동물의약품,동물의료기기,동물식품 도,소매업 11~17.(현행과 동일) 18. 한약재 제조,생산,판매, 도,소매업 19. 의약품,의료기기, 식품 제조시설 설계,운영 및 경영컨설팅 20. 현행과 동일 21. 위생용품 개발,제조,판매,수출입업 22. 위 각 호 외에 헬스케어 사업일체 23. 위 각 호에 부대되는 사업일체 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |