정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,164 | - 매출액 | 29,181 | |
| - 부채총계 | 5,525 | - 영업이익 | 8,014 | ||
| - 자본금 | 3,158 | - 당기순이익 | 6,641 | ||
| - 자본총계 | 53,639 | *주당순이익(원) | 1,438 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 이사사임의 건 2. 부의 안건 제1호의안: 제12기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정봉열 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 윤성태 선임의 건(신규신임) → 원안대로 승인 제4호의안: 산업은행 제4차 우선주 전환에 따른 감자승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정봉열 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 연세대학원 유기화학 석사 Maine주립대(미)유기화학 박사 LG생명과학기술원 (주)페라온사장, 최고기술경영자 現) (주)휴메딕스 사장 |
| 윤성태 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 프로젝트관리학과 석사 現) (주)휴온스 부회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 위생용품 개발,제조,판매, 수출입업 헬스케어 사업일체 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1~4. (생략) 5. 의약외품, 화장품개발, 제조,판매, 수출입업 6. 의약품 및 의료기기 도,소매업 7. 의약품 가공 수탁업 8. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품 수출입,제조,판매업 9. 동물의약품,개발,제조,판매,수출입업 10. 동물의약품,도,소매업 11~17. (생략) 18. 한약재 제조업 및 생산,판매업 19. 의약품, 식품 제조시설 설계, 운영 및 경영컨설팅 20. (생략) 21. 위 각 호에 부대되는 사업일체 |
1~4. (현행과 동일) 5. 의약외품, 화장품,화장품 원료,개발, 제조,판매, 수출입업 6. 의약품,의료기기,화장품 도,소매업 7. 의약품, 의료기기,화장품 가공 수탁업 8. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발,제조,판매, 수출입업 9. 동물의약품,동물의료기기,동물식품 개발,제조,판매,수출입업 10. 동물의약품,동물의료기기,동물식품 도,소매업 11~17.(현행과 동일) 18. 한약재 제조,생산,판매, 도,소매업 19. 의약품,의료기기, 식품 제조시설 설계,운영 및 경영컨설팅 20. 현행과 동일 21. 위생용품 개발,제조,판매,수출입업 22. 위 각 호 외에 헬스케어 사업일체 23. 위 각 호에 부대되는 사업일체 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |