주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 제천시 바이오밸리 2로 41(왕암동) (재)충북테크노파크 바이오센터 1층 대강당(대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제13기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (1주당 배당금: 300원) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최호근(신규선임) 제3-2호 의안: 사외이사 최순권(신규선임) - 제4호 의안:감사 선임의 건 - 박상조(신규선임) - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4제1항에 의거 제13기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호근 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 前) 휴온스 품질보증부 본부장 現) 휴메딕스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최순권 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 前) 금융감독원 증권감독국장, 동경사무소장 前) 유진투자증권 상근감사위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상조 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)한국거래소 부이사장 前)삼정KPMG 부회장 |