정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,899 | - 매출액 | 42,133 | |
| - 부채총계 | 6,097 | - 영업이익 | 14,049 | ||
| - 자본금 | 4,373 | - 당기순이익 | 11,622 | ||
| - 자본총계 | 109,802 | *주당순이익(원) | 1,409 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,597,218,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제13기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호의안: 이사선임의 건 3-1호의안: 사내이사 최호근 선임의 건→ 원안대로 승인(가결) 3-2호의안: 사외이사 최순권 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호의안: 감사선임의 건 - 박상조 → 원안대로 승인(가결) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 선임 후 사외이사수는 작성일 기준으로 2명이지만, 3월28일 기존 사외이사(이명수)의 임기만료에 따라 사외이사수는 최종1명으로 변경됩니다. |
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| ※관련공시 | 2016-02-18 주주총회소집결의 2016-02-29 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호근 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 前) SK케미칼 공장장 前) (주)휴온스 품질보증부 본부장 現) (주)휴메딕스 공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최순권 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 前) 금융감독원 증권감독국장, 동경사무소장 前) 유진투자증권 상근감사위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상조 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 한국거래소 부이사장 前) 삼정KPMG부회장 |