주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 12:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리2로17(왕암동) (주)휴메딕스 제천공장 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고,외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 윤성태 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정기준일 : 2017년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 01월 15일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성태 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 현 (주)휴메딕스 사내이사 - 현 (주)휴온스글로벌 대표이사 - 전 한국 IBM근무 |