주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 323 벤처포럼빌딩 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김준석 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 김남균 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (20억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준석 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 금속공학과 졸업 - 전 삼성전자 대리 - 전 한국케이던스 차장 - 전 다윈텍 이사 - (현) 에이디테크놀로지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남균 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | - 성균관대 경영학과 졸업 - 전 한국산업증권 대리 - 전 North Eastern Network Gold&Global, Inc 대표 - 전 Frontier I&D 이사 - (현) 미래에퀴티파트너스 전무 |
미래에퀴티파트너스 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기, 전자부품 도,소매 등 유통업 부동산 매매 및 임대업 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |