정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,034 | - 매출액 | 21,414 | |
| - 부채총계 | 13,521 | - 영업이익 | -3,470 | ||
| - 자본금 | 4,073 | - 당기순이익 | -4,032 | ||
| - 자본총계 | 34,513 | *주당순이익(원) | -504 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,093 | - 매출액 | 22,668 | |
| - 부채총계 | 13,580 | - 영업이익 | -3,487 | ||
| - 자본금 | 4,073 | - 당기순이익 | -4,062 | ||
| - 자본총계 | 34,513 | *주당순이익(원) | -507 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제15기 정기주주총회 목적사항 ①보고사항 : 영업보고, 감사보고 ②부의 안건 제1호 의안 : 제15기 (연결)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 김준석 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사외이사 김남균 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준석 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 금속공학과 - 前 삼성전자 대리 - 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남균 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | - 성균관대 경영학과 - 前 한국산업증권 대리 - 前 North Eastern Network Gold & Global. Inc 대표 - 前 Frontier I&D 이사 - 現 비긴스 이사 |
비긴스 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기, 전자부품 도,소매 등 유통업 부동산 매매 및 임대업 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |