주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23 비씨월드제약 여주공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제40기(2019년1월1일 ∼ 2019년12월31일) 재무제표( 주식 및 현금 배당 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 김국현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 감사위원 김국현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김국현 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 약학석사 서울대학교 법과대학 법학사 현, 가산종합법률사무소 대표변호사 (변호사, 변리사, 약사) |
가산종합법률사무소 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김국현 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 약학대학 약학석사 서울대학교 법과대학 법학사 현, 가산종합법률사무소 대표변호사 (변호사, 변리사, 약사) |