정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,797 | - 매출액 | 52,474 | |
| - 부채총계 | 42,556 | - 영업이익 | 7,388 | ||
| - 자본금 | 1,601 | - 당기순이익 | 6,056 | ||
| - 자본총계 | 97,241 | *주당순이익(원) | 789 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,776 | - 매출액 | 51,733 | |
| - 부채총계 | 75,514 | - 영업이익 | 6,572 | ||
| - 자본금 | 1,601 | - 당기순이익 | 5,870 | ||
| - 자본총계 | 97,262 | *주당순이익(원) | 789 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 771,830,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.66 | |||
| 종류주식 | 0.66 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 765,600 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 : 김국현(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기(2019년1월1일 ∼ 2019년12월31일) 재무제표( 주식 및 현금 배당 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 ( 승인 가결 ) 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 ( 승인 가결 ) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 김국현 선임의 건 ( 승인 가결 ) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 감사위원 김국현 선임의 건 ( 승인 가결 ) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ( 승인 가결 ) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-06 감사보고서 제출 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-01-02 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-18 주식배당결정 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김국현 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 약학석사 서울대학교 법과대학 법학사 현, 가산종합법률사무소 대표변호사 (변호사, 변리사, 약사) |
가산종합법률사무소 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김국현 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 약학대학 약학석사 서울대학교 법과대학 법학사 현, 가산종합법률사무소 대표변호사 (변호사, 변리사, 약사) |