주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오후 1시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 여흥로 160번길 21 (사)대한노인회 여주시지회 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 : 제1호 의안: 제35기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호: 사내이사 홍성한 선임의 건 3-2호: 사내이사 이승철 선임의 건 3-3호: 사외이사 전만복 선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성한 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 비씨월드제약 대표이사 |
| 이승철 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 비씨월드제약 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전만복 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 보건복지부 기획조정실장 가톨릭관동대학교 대외협력부총장 |
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