정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,835 | - 매출액 | 35,691 | |
| - 부채총계 | 13,124 | - 영업이익 | 5,261 | ||
| - 자본금 | 1,334 | - 당기순이익 | 3,741 | ||
| - 자본총계 | 61,710 | *주당순이익(원) | 919 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 635,509,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.58 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 :2인(홍성한, 이승철)재선임 사외이사 :1인(전만복) 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제35기(2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 홍성한 3-2호 : 사내이사 이승철 3-3호 : 사외이사 전만복 => 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 1항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-10 감사보고서 제출 2015-03-10 주주총회소집결의 2015-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성한 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 비씨월드제약 대표이사 |
| 이승철 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 비씨월드제약 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전만복 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 보건복지부 기획조정실장 가톨릭관동대학교 대외협력부총장 |
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