주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23 비씨월드제약 여주공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고 및 영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 전만복 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 권기형 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 전만복 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원 김국현 선임의 건 4-3호 의안 : 감사위원 권기형 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2018-01-02 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-11 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성한 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 서강대학교 경영대학원 석사 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현, (주)비씨월드제약 대표이사 |
| 이승철 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 현, (주)비씨월드제약 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전만복 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 행정대학원 석사 미국 Wisconsin 대학교 대학원 석사 경희대학교 대학원 박사 전, 보건복지부 기획조정실장 전, 세계보건기구(WHO) 집행이사 현, 김앤장법률사무소 상임고문 |
없음 |
| 권기형 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 행정학 학사 전, 우리은행 자금시장본부 부행장 전, 우리FIS(주) 대표이사 현, 우리FIS(주) 상임고문 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전만복 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 행정대학원 석사 미국 Wisconsin 대학교 대학원 석사 경희대학교 대학원 박사 전, 보건복지부 기획조정실장 전, 세계보건기구(WHO) 집행이사 현, 김앤장법률사무소 상임고문 |
| 김국현 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 약학대학 약학석사 서울대학교 법과대학 법학사 현, 가산종합법률사무소 대표변호사 (변호사, 변리사, 약사) |
| 권기형 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 행정학 학사 전, 우리은행 자금시장본부 부행장 전, 우리FIS(주) 대표이사 현, 우리FIS(주) 상임고문 |