정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,753 | - 매출액 | 50,207 | |
| - 부채총계 | 34,525 | - 영업이익 | 8,878 | ||
| - 자본금 | 1,461 | - 당기순이익 | 8,082 | ||
| - 자본총계 | 81,228 | *주당순이익(원) | 1,156 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,341 | - 매출액 | 50,207 | |
| - 부채총계 | 36,881 | - 영업이익 | 8,874 | ||
| - 자본금 | 1,461 | - 당기순이익 | 8,065 | ||
| - 자본총계 | 81,460 | *주당순이익(원) | 1,156 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 705,192,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.42 | |||
| 종류주식 | 0.42 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 698,961 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사:홍성한,이승철(재선임) 사외이사:전만복(재선임) 사외이사:권기형(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 => 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 => 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사외이사 전만복 선임의 건 => 원안대로 승인 3-4호 의안 : 사외이사 권기형 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 전만복 선임의 건 => 원안대로 승인 4-2호 의안 : 감사위원 김국현 선임의 건 => 원안대로 승인 4-3호 의안 : 감사위원 권기형 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-06 감사보고서 제출 2018-02-27 주주총회소집공고 2018-02-21 참고서류 2018-02-20 주주총회소집결의 2018-01-02 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-11 주식배당결정 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성한 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 서강대학교 경영대학원 석사 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현, (주)비씨월드제약 대표이사 |
| 이승철 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 현, (주)비씨월드제약 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전만복 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 행정대학원 석사 미국 Wisconsin 대학교 대학원 석사 경희대학교 대학원 박사 전, 보건복지부 기획조정실장 전, 세계보건기구(WHO) 집행이사 현, 김앤장법률사무소 상임고문 |
없음 |
| 권기형 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 행정학 학사 전, 우리은행 자금시장본부 부행장 전, 우리FIS(주) 대표이사 현, 우리FIS(주) 상임고문 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전만복 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 행정대학원 석사 미국 Wisconsin 대학교 대학원 석사 경희대학교 대학원 박사 전, 보건복지부 기획조정실장 전, 세계보건기구(WHO) 집행이사 현, 김앤장법률사무소 상임고문 |
| 김국현 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 약학대학 약학석사 서울대학교 법과대학 법학사 현, 가산종합법률사무소 대표변호사 (변호사, 변리사, 약사) |
| 권기형 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 행정학 학사 전, 우리은행 자금시장본부 부행장 전, 우리FIS(주) 대표이사 현, 우리FIS(주) 상임고문 |