주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23 비씨월드제약 여주공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제39기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 서혜란 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서혜란 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 University of Georgia 약제학 박사 현, (주)비씨월드제약 수석부사장/CTO |