주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 한일이화(주) 아산공장 연수원 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제1기(2014.7.1-2014.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성정 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 두양산업(주) 대표이사 사장 現)(주)서연 부회장 |
| 박상근 | 1951-01 | 2 | 재선임 | 한일이화(주) 부사장 現)한일이화(주) 대표이사 사장 |
| 최용호 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 한일이화(주) 품질경영팀장 現)한일이화(주) 울산공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노재관 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 서울지방법원 부장판사 現)법무법인 충정 대표변호사 |
- |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 산은캐피탈 대표이사 사장 KB투자증권 대표이사 사장 |
- |
| 고중식 | 1955-01 | 2 | 재선임 | KTB투자증권 상근감사위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노재관 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방법원 부장판사 現)법무법인 충정 대표변호사 |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 산은캐피탈 대표이사 사장 KB투자증권 대표이사 사장 |
| 고중식 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KTB투자증권 상근감사위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 기술관련 용역 제공, 서비스 및 KNOW-HOW의 판매·임대업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1~6). 7. 전 각항의 부대사업 일체 |
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1~6). 7. 기술관련 용역 제공, 서비스 및 KNOW-HOW의 판매·임대업 8. 전 각항의 부대사업 일체 |
사업목적 추가 | |