정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 1 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,465,384 | - 매출액 | 1,124,953 | |
| - 부채총계 | 942,730 | - 영업이익 | 60,281 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 53,464 | ||
| - 자본총계 | 522,654 | *주당순이익(원) | 1,916 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 702,513 | - 매출액 | 477,553 | |
| - 부채총계 | 400,820 | - 영업이익 | -855 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 13,670 | ||
| - 자본총계 | 301,693 | *주당순이익(원) | 506 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,053,412,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 * 제1호 의안 : 제1기(2014.7.1- 2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 →원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성정 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 두양산업(주) 대표이사 사장 現)(주)서연 부회장 |
| 박상근 | 1951-01 | 2 | 재선임 | 한일이화(주) 부사장 現)한일이화(주) 대표이사 사장 |
| 최용호 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 한일이화(주) 품질경영팀장 現)한일이화(주) 울산공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노재관 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 서울지방법원 부장판사 現)법무법인 충정 대표변호사 |
- |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | KB투자증권 대표이사 사장 現)한일이화(주) 사외이사/감사위원 |
- |
| 고중식 | 1955-01 | 2 | 재선임 | KTB투자증권 상근감사위원 現)한일이화(주) 사외이사/감사위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노재관 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방법원 부장판사 現)법무법인 충정 대표변호사 |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KB투자증권 대표이사 사장 現)한일이화(주) 사외이사/감사위원 |
| 고중식 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KTB투자증권 상근감사위원 現)한일이화(주) 사외이사/감사위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 기술관련 용역 제공, 서비스 및 KNOW-HOW의 판매·임대업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1~6). 7. 전 각항의 부대사업 일체 |
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1~6). 7. 기술관련 용역 제공, 서비스 및 KNOW-HOW의 판매·임대업 8. 전 각항의 부대사업 일체 |
사업목적 추가 | |