주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 ㈜서연이화 아산공장 연수원 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 제2기(2015년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) 5. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근식 | 1956-08 | 2 | 신규선임 | 現 서연이화 부사장 前 서연이화 슬로바키아 법인장('14.01~'16.02) 前 기아자동차 美공장 공장장('09.04~'12.11) |
| 구명해 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 現 서연이화 울산공장 공장장 前 서연이화 아산공장 공장장('12.02~'16.02) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재현 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 現 대현회계법인 대표이사 | 대현회계법인(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재현 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 대현회계법인 대표이사('02.03~) 現 한국회계학회 부회장 |