정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,703,969 | - 매출액 | 2,289,405 | |
| - 부채총계 | 1,092,424 | - 영업이익 | 118,467 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 81,332 | ||
| - 자본총계 | 611,545 | *주당순이익(원) | 2,945 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 777,470 | - 매출액 | 1,060,792 | |
| - 부채총계 | 431,724 | - 영업이익 | 47,701 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 49,918 | ||
| - 자본총계 | 345,746 | *주당순이익(원) | 1,847 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,053,412,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호: 제2기(2015년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호: 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호: 이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근식 | 1956-08 | 2 | 신규선임 | 現 서연이화 대표이사('16.03~ ) 前 서연이화 슬로바키아 법인장('14.01~'16.02) |
| 구명해 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 現 서연이화 울산공장 공장장('16.03~ ) 前 서연이화 아산공장 공장장('12.02~'16.02) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재현 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 現 대현회계법인 대표이사 | 대현회계법인(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재현 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 대현회계법인 대표이사('02.03~) 現 한국회계학회 부회장 |