주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 (주)서연이화 아산공장 연수원 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제3기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 1명, 비상근 사외이사 2명 등 총 3명) - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 * 제2-1-1호: 사외이사 노치용 선임의 건 * 제2-1-2호: 사외이사 안영률 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 * 제2-2-1호: 사내이사 최진호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제3-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 * 제3-1-1호: 사외이사 노치용 선임의 건 * 제3-1-2호: 사외이사 안영률 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 2010.05~2013.07 KB투자증권 대표이사 사장 2014.07~현재 (주)서연이화 사외이사/감사위원 |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 2011.02~2012.02 서울서부지방법원장 2012.03~현재 법무법인 케이씨엘 변호사 |
| 최진호 | 1955-07 | 2 | 신규선임 | 1985년 한일이화㈜ 입사 현재 (주)서연이화 재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 2010.05~2013.07 KB투자증권 대표이사 사장 2014.07~현재 (주)서연이화 사외이사/감사위원 |
KB투자증권 사외이사 |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 2011.02~2012.02 서울서부지방법원장 2012.03~현재 법무법인 케이씨엘 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010.05~2013.07 KB투자증권 대표이사 사장 2014.07~현재 (주)서연이화 사외이사/감사위원 |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011.02~2012.02 서울서부지방법원장 2012.03~현재 법무법인 케이씨엘 변호사 |