정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,801,800 | - 매출액 | 2,402,878 | |
| - 부채총계 | 1,122,181 | - 영업이익 | 107,826 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 93,906 | ||
| - 자본총계 | 679,619 | *주당순이익(원) | 3,382 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 784,074 | - 매출액 | 1,019,736 | |
| - 부채총계 | 398,544 | - 영업이익 | 31,811 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 43,532 | ||
| - 자본총계 | 385,530 | *주당순이익(원) | 1,611 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,053,412,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호: 제3기(2016년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 * 제2-1-1호: 사외이사 노치용 선임의 건 ▷ 안건 철회 (후보자의 사퇴) * 제2-1-2호: 사외이사 안영률 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 * 제2-2-1호: 사내이사 최진호 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호: 감사위원회 위원 선임의 건 * 제3-1-1호: 사외이사 노치용 선임의 건 ▷ 안건 철회 (후보자의 사퇴) * 제3-1-2호: 사외이사 안영률 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호: 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 본 정기주주총회 부의 안건 *제2-1-1호 사외이사 노치용 선임의 건 및 *제3-1-1호 감사위원회 위원 노치용 선임의 건은 노치용 후보자의 일신상 사유로 후보직을 사퇴하여 철회되었습니다. - 이를 대신할 감사위원회 위원은 빠른 시일내에 적합한 후보자를 선정하여 임시주주총회를 통해 선임할 예정입니다. - 당사는 자산총액 2조 미만의 법인으로서 감사위원회 설치의무 법인에 해당하지는 않으나, 자율적으로 감사위원회를 운영하고 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 2011.02~2012.02 서울서부지방법원장 2012.03~현재 법무법인 케이씨엘 변호사 |
| 최진호 | 1955-07 | 2 | 신규선임 | 1985년 한일이화㈜ 입사 현재 (주)서연이화 재경실장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011.02~2012.02 서울서부지방법원장 2012.03~현재 법무법인 케이씨엘 변호사 |