주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-05-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 겸 감사위원회 위원) - 제1-1호: 사외이사 선임의 건 ·사외이사 노치용 선임의 건 - 제1-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 ·이사 노치용 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-04-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 2010.05~2013.07 KB투자증권 대표이사 사장 2014.07~2017.03 (주)서연이화 사외이사/감사위원 현) KB투자증권 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010.05~2013.07 KB투자증권 대표이사 사장 2014.07~2017.03 (주)서연이화 사외이사/감사위원 현) KB투자증권 사외이사 |