주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고 <부의안건> 제1호 의안: 제4기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 후보 김근식 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 후보 이수익 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 후보 송재현 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 후보 송재현 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근식 | 1956-08 | 1 | 재선임 | 전) 기아자동차 전무 현) 서연이화 대표이사 |
| 이수익 | 1961-04 | 1 | 신규선임 | 전) 한화갤러리아 상무 현) 서연이화 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재현 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 현) 대현회계법인 대표이사 | 대현회계법인(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재현 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 대현회계법인(대표이사) |