주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제5기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명) - 제2-1호: 사내이사 후보 김근식 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 후보 이수익 선임의 건 - 제2-3호: 사내이사 후보 문상천 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 후보 노치용 선임의 건 - 제2-5호: 사외이사 후보 안영률 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호: 사외이사인 감사위원 후보 노치용 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사인 감사위원 후보 안영률 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근식 | 1956-08 | 1 | 재선임 | 전) 기아자동차 전무 현) 서연이화 대표이사 |
| 이수익 | 1961-04 | 1 | 재선임 | 전) 한화갤러리아 상무 현) 서연이화 재경실장 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 신규선임 | 전) 아시아나항공(주) 상무 현) 서연이화 경영기획실장 겸 감사실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 전) KB투자증권 대표이사 현) KB증권 사외이사 현) 서연이화 사외이사인 감사위원 |
KB증권 (사외이사) |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 재선임 | 전) 서울서부지방법원장 현) 법무법인 케이씨엘 변호사 현) 서연이화 사외이사인 감사위원 |
법무법인 케이씨엘 (대표변호사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치용 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KB투자증권 대표이사 현) KB증권 사외이사 현) 서연이화 사외이사인 감사위원 |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울서부지방법원장 현) 법무법인 케이씨엘 변호사 현) 서연이화 사외이사인 감사위원 |