주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로31길 12, 2층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 제1호 의안 : 제7기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 최규성 3-2호 : 기타비상무이사 소치온 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규성 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | -(주)미투온 개발이사 (2013.01~현재) -쿼드디멘션스 서버개발 (2003.05~2012.12) -쿠키소프트 서버개발 (2002.02~03.04) |
| 소치온 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | - Integrated Energy 공동대표이사 (2012.06~현재) - Soul Electronics 대표이사 (2010.01~14.06) - AV Concept Holdings Limited 대표이사 (1999.01~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 프로스포츠단 운영업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |