정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,030 | - 매출액 | 14,816 | |
| - 부채총계 | 70,942 | - 영업이익 | -434 | ||
| - 자본금 | 15,504 | - 당기순이익 | 545 | ||
| - 자본총계 | 54,088 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,419 | - 매출액 | 27,210 | |
| - 부채총계 | 83,899 | - 영업이익 | 2,916 | ||
| - 자본금 | 15,504 | - 당기순이익 | 3,057 | ||
| - 자본총계 | 65,520 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ○제1호 의안 : 제8기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임) 3-1호 의안 : 사내이사 손창욱(중임) -> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 김세영(중임) -> 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사내이사 Lau Ho Ming(중임) -> 원안대로 승인 3-4호 의안 : 사외이사 정듀크회민(신규선임) -> 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익' 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집결의 2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창욱 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | -㈜넥슨 개발 팀장 -㈜프리챌 전략기획팀장 -Nexon Japan Development Team Leader -㈜프리챌 대표이사 -㈜미투온 대표이사(2010.06~현재) |
| 김세영 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | -㈜빅터치 게임기획 -㈜미투온 기획이사(2010.06~현재) |
| Lau Ho Ming | 1977-08 | 3년 | 재선임 | - Barclays Global Investor 마케팅 팀장 - 메모리키 CEO(2009.12~현재) - ㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정듀크회민 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | -Deutsche Bank 기업금융부 -맥쿼리증권 기업금융부 -RBS아시아증권 기업금융부 -CIMB증권 기업금융부 -코스톤아시아 상무(2015.02~현재) |
코스톤아시아 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 빛 공급업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |