주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로242 한화비즈메트로 9층 에이비온 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) 4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (최준영 외 10명 335,000주 부여) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||