정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-07-09 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집 관련 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | <의결사항> - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 건 (세부 안건은 추후 확정하기로 함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정하기로 함) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정하기로 함) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인건 (세부 안건은 추후 확정 하기로 함) |
<의결사항> - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 신영기 중임의 건 제 2-2호 : 사내이사 최준영 선임의 건 제 2-3호 : 기타비상무이사 장은현 선임의 건 제 2-4호 : 기타비상무이사 이문창 선임의 건 제 2-5호 : 사외이사 이수현 선임의 건 제 2-6호 : 사외이사 강건욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김종일 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인건 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기의 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있으며 이사회에서 확정 예정입니다. 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 3. 의안 주요내용의 안건에 대한 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 확정 후 즉시 재공시할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-23 | |
| 시간 | 11:00 (AM) | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 9층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <의결사항> - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 신영기 중임의 건 제 2-2호 : 사내이사 최준영 선임의 건 제 2-3호 : 기타비상무이사 장은현 선임의 건 제 2-4호 : 기타비상무이사 이문창 선임의 건 제 2-5호 : 사외이사 이수현 선임의 건 제 2-6호 : 사외이사 강건욱 선임의 건 - 제3호 의안 :감사 김종일 선임의 건 - 제4호 의안 :주식매수선택권 부여 승인건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영기 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 의학박사 현) '10.08~ 에이비온 대표이사 현) '04.03~ 서울대학교 융합기술연구원 정교수 |
| 최준영 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 약학박사 현) '19.05~ 에이비온 부사장, COO 전) '10.01~'19.04 에이비온 부설연구소 연구소장 전) '04.06~ '09.11 ㈜케어젠 연구2팀장 |
| 장은현 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 기타비상무이사로 취임 University of Wisconsin-Madision 약학 박사 현) '17.03~ 스타셋인베스트먼트 대표이사 전) '13.04~'16.02 에이티넘 인베스트먼트 투자심사부 상무 |
| 이문창 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 기타비상무이사로 취임 서울대학교 대학원 경영학과 석사 현) '18.08~ ㈜대원인베스트먼트 투자/M&A본부 본부장 전) '16.01~'18.05 스누라인베스트먼트㈜ M&A총괄 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수현 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 의과대학 박사 현) '19.03~ 고려대학교 안암병원 혈액종양내과 교수 전) '18.11~'19.02 Celgene, Country Medical Director 전) 2014 ~ 2016 Pfizer, Korea Oncology Medical Director |
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| 강건욱 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 박사 현) '19.03~서울대학교 생명공학공동연구원 부원장 현) '07.09~서울대학교 의대 핵의학교실 교수 현) '07.10~서울대학교 암연구소 연구부장, 기획부장 |
-주식회사 나노메딕스 사외이사(18.03.30~21.03.29) |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종일 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학 박사 현) 한국회계정보학회 상임이사 현) 가톨릭대학교 경영학부 교수 현) 금융감독원 회계심의위원회 위원 |