정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,525 | - 매출액 | 40,990 | |
| - 부채총계 | 19,927 | - 영업이익 | 3,485 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 4,095 | ||
| - 자본총계 | 34,598 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,503 | - 매출액 | 40,990 | |
| - 부채총계 | 19,928 | - 영업이익 | 3,482 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 4,092 | ||
| - 자본총계 | 34,575 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 941,056,060 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리 제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제20기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 70원 포함) - 원안대로 승인 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호의안:사외이사 김재근 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안:감사 강창문 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재근 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | - 한국 HP, e-business사업부 이사 - 이니텍(주), 대표이사 - (주)이글루시큐리티, 부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창문 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 사법연수원 수료(26기) - 수원지방검찰청 검사 - (현) 법무법인 아모스 대표변호사 |