주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 지역사회교육회관(서울시 송파구 방이동 41-3 지하2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2014. 01. 01 ~ 2014. 12. 31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신요식 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 컴퓨터공학 학사 청호컴퓨터 사업본부장 (주)유니온커뮤니티 대표이사 |
| 김금용 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 전자공학 학사 한국컴퓨터(주) 선임과장 (주)유니온커뮤니티 전무이사 |
| 김헌기 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 전주대학교 회계학과 학사 KCC과장 (주)유니온커뮤니티 상무이사 |
| 김혜원 | 1983-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 학사 이스트브릿지파트너스 자프코인베스트먼트코리아 차장 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 영상감시장치,CCTV 개발 및 공급업 | 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |