주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 방이동 41-3, 지역사회교육회관(지하2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.영업보고 및 감사보고 2.외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재 무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 의거하여 외부감사인을 신규선임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재근 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | - 한국 HP, e-business사업부 이사 - 이니텍(주), 대표이사 - (주)이글루시큐리티, 부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창문 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 사법연수원 수료(26기) - 수원지방검찰청 검사 - (현) 법무법인 아모스 대표변호사 |