정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,131 | - 매출액 | 39,966 | |
| - 부채총계 | 19,786 | - 영업이익 | 5,105 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 5,329 | ||
| - 자본총계 | 31,345 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,485 | - 매출액 | 40,564 | |
| - 부채총계 | 19,801 | - 영업이익 | 5,108 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 5,411 | ||
| - 자본총계 | 31,684 | *주당순이익(원) | 458 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 14.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제17기 (2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다. - 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 의거하여 외부감사인을 신규선임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재근 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | - 한국 HP, e-business사업부 이사 - 이니텍(주), 대표이사 - (주)이글루시큐리티, 부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창문 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 사법연수원 수료(26기) - 수원지방검찰청 검사 - (현) 법무법인 아모스 대표변호사 |