주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 중대로8길 8, 서경빌딩 4층 나래실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안: 제6기(2019.0101~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 범진규 선임의 건 제2-2호: 사내이사 배웅식 선임의 건 제3호 의안: 감사 박규식 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 범진규 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | (현)주식회사 드림시큐리티 대표이사 |
| 배웅식 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | (현)드림시큐리티 상무이사 (현)드림시큐리티 서비스사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박규식 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현)삼성증권 전략기획담당 (전)삼성생명 등 |