주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 아차산로132 더리브세종타워 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안: 제7기(2020.0101~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 문진일 선임의 건 제3호 의안: 정관 개정의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문진일 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | (현)주식회사 드림시큐리티사장 (전)주식회사 포시에스 대표이사 (전)주식회사 대보정보통신 대표이사 (전)주식회사 티베로 대표이사 (전)주식회사 티맥스소프트 대표이사 |