주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-12-01 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 70, 신한금융투자타워 27층 S캐치 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1 사내이사 범진규 3-2 사내이사 배웅식 3-3 사내이사 정준희 4. 감사 선임의 건 4-1 감사 이재권 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-08-30 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 범진규 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 1993 연세대학교 경영학과(학사) 졸업 2013 성균관대학교 정보통신대학원 정보보호학과(석사) 졸업 93-98 현대모비스 99-00 기아자동차 재정팀장 01-08 ㈜드림시큐리티 이사 08-現 ㈜드림시큐리티 대표이사 |
| 배웅식 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 1994 한밭대학교 산업공학(학사) 졸업 91-93 ㈜금강컴퓨터 99-01 ㈜씨크마테크 01-07 ㈜드림시큐리티 08-15 ㈜드림시큐리티 이사 16-現 ㈜드림시큐리티 상무 10-現 ㈜드림시큐리티 사내이사 |
| 정준희 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 1994 서울대학교 사법학(학사) 졸업 1997 서울대학원 법학과(석사) 졸업 97-01 예금보험공사 02-11 한국신용정보 인사팀장 11-12 골든튜브 이샵본부 본부장 14-15 ㈜드림시큐리티 이사 15-16 ㈜트루프리 이사 16-現 ㈜드림시큐리티 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재권 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1994 연세대학교 경영학과(학사) 졸업 1998 한국공인회계사 합격 98-99 현대증권㈜ 투자신탁팀 99-15 한영회계법인 재무자문본부 15-現 정진회계법인 이사 16-現 ㈜드림시큐리티 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트 웨어 개발, 연구, 용역, 위탁, 판매유통, 수출입업, 전산장비 판매업 2. 위와 관련된 컴퓨터 및 관련장비, 부속, 부품 제조업 3. 경비용역업 및 무인경비업 4. 위 각호와 관련된 인터넷 쇼핑몰 운영 및 서비스업 5. 위 관련된 부대사업 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |