주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 중대로8길 8, 서경빌딩 5층 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4)제4호 의안 : 이사 선임의 건 5)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (주)드림시큐리티 (구.신한제2호기업인수목적 주식회사(합병법인))의 주주총회 입니다. 2016년 12월 31일 기준 구.신한제2호기업인수목적 주식회사(합병법인) 주주에 해당합니다. 구.(주)드림시큐리티(피합병법인)의 주주총회는 별도 진행예정(2017.03.28(화), 오전10시)입니다. ----------------------------------------------------------------------------------- ※ 구.(주)드림시큐리티(피합병법인) 주주총회 소집결의 추가안내 - 일시 : 2017년 03월 28일 (오전 10:00) - 장소 : 서울시 송파구 중대로8길 8, 서경빌딩 5층 대회의실 - 의안 주요사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 (제19기 매출액 20,583백만원, 영업이익 3,578백만원) 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ※ 2016년 12월 31일 기준 구.(주)드림시큐리티(피합병법인) 주주에 해당합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승표 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 1995 연세대학교 상경대학 경제학과(학사) 2005 미국공인회계사 시험 합격 00-02 나래디지털엔터테인먼트 05-06 에머슨 프로세스 매니지먼트 14-17 한국M&A 거래소 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보처리 컨설팅업 - 전산업무 개발용역업 - 네트워크 장비 및 소프트웨어 제조, 판매 및 컨설팅업 - 기타 업종의 갑류 무역업 및 무역 대리업 - 부동산 매매업 및 부동산 임대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |