정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,804 | - 매출액 | 120,984 | |
| - 부채총계 | 11,970 | - 영업이익 | 4,419 | ||
| - 자본금 | 10,494 | - 당기순이익 | 2,627 | ||
| - 자본총계 | 74,834 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,152 | - 매출액 | 123,080 | |
| - 부채총계 | 17,970 | - 영업이익 | 2,914 | ||
| - 자본금 | 10,494 | - 당기순이익 | 1,563 | ||
| - 자본총계 | 74,181 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 604,422,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 사내이사 2인 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승 인의 건(1주당 현금배당 : 30원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(문영우,재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(진태진,재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(남경우) → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문영우 | 1959-08 | 3 | 재선임 | - ㈜미싱도로시 대표이사('07.09 ~ '16.03) - ㈜엠브랜즈 사내이사('10.04 ~ '16.03) - ㈜엠글로벌 사내이사('12.03 ~ 현재) - ㈜그리티 대표이사('02.12 ~ 현재) |
| 진태진 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - ㈜엠브랜즈 사내이사('10.04 ~ '16.03) - ㈜미싱도로시 사내이사('10.08 ~ '16.03) - 가일선복장상무유한공사 법인장('11.11 ~ '16.04) - 닥터미즈코리아(주) 사내이사('16.01 ~ '16.03) - ㈜엠글로벌 대표이사('12.03 ~ 현재) - ㈜그리티 전무이사('09.12 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남경우 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - 제일기획 비엔나/프랑크푸르트 사무소장('95.01~'98.12) - 제일기획 경영선진화팀/코스트컨트롤팀 팀장('99.01~01.01) - TBWA Korea 부사장[COO&CFO](01.02~17.12) - TBWA Korea 고문(18.01~18.12) |
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