정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,451,025 | - 매출액 | 5,684,705 | |
| - 부채총계 | 3,038,769 | - 영업이익 | 83,526 | ||
| - 자본금 | 46,957 | - 당기순이익 | 18,251 | ||
| - 자본총계 | 1,412,256 | *주당순이익(원) | 511 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,709,748 | - 매출액 | 3,095,560 | |
| - 부채총계 | 1,825,943 | - 영업이익 | -72,984 | ||
| - 자본금 | 46,957 | - 당기순이익 | -86,037 | ||
| - 자본총계 | 883,804 | *주당순이익(원) | -9,187 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,364,928,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제4기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 2-1호 의안 : 사내이사 송범석 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 2-2호 의안 : 사내이사 김광근 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 2-3호 의안 : 사내이사 탁일환 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 2-4호 의안 : 사내이사 김만영 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 및 일주의 금액 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 4-2호 의안 : 주식의 종류 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송범석 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 前 ㈜만도 Suspension Division 본부장 - 現 ㈜만도 MDK 총괄(COO) 부사장 |
| 김광근 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 기계공학과 졸업 - 前 ㈜만도 Global Sales & Marketing Sales Development 1 실장 - 前 ㈜만도 Domestic Sales 실장 - 現 ㈜만도 Global Sales & Marketing 총괄(CMO) 부사장 |
| 탁일환 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 前 ㈜만도 Global R&D Steering 센터장 - 現 ㈜만도 Global R&D 총괄(CTO) 부사장 |
| 김만영 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 회계학과 졸업 - 前 ㈜만도 Global Finance 센터장 - 前 한라그룹 정도경영실장 - 現 ㈜만도 Global Management 총괄(CFO) 부사장 |