주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강진원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이명용 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 조성규 선임의 건 4) 제4호 의안: 상근감사 성시종 선임의 건 5) 제5호 의안: 일반관리규정 개정의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진원 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 전)금융감독원 변호사 전)법무법인 화우 변호사 전)금융감독원 분쟁조정전문위원 현)글로벌텍스프리(주) 대표이사 |
| 이명용 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 전) KTB투자증권 이사 현) 글로벌텍스프리(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성규 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 사법연수원 30기 전)서울중앙지검 검사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성시종 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)이투데이 전)SBS CNBC 전)서울경제신문 현)서울경제티브이 |