정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,859 | - 매출액 | 48,399 | |
| - 부채총계 | 43,459 | - 영업이익 | 6,772 | ||
| - 자본금 | 18,627 | - 당기순이익 | 5,769 | ||
| - 자본총계 | 78,400 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,536 | - 매출액 | 59,767 | |
| - 부채총계 | 53,634 | - 영업이익 | 6,928 | ||
| - 자본금 | 18,627 | - 당기순이익 | 5,808 | ||
| - 자본총계 | 72,903 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강진원 선임의 건→ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이명용 선임의 건→ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 조성규 선임의 건→ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 상근감사 성시종 선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 일반관리규정 개정의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진원 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 전)금융감독원 변호사 전)법무법인 화우 변호사 전)금융감독원 분쟁조정전문위원 현)글로벌텍스프리(주) 대표이사 |
| 이명용 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 전) KTB투자증권 이사 현) 글로벌텍스프리(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성규 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 사법연수원 30기 전)서울지검 검사 현)법무법인 선유 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성시종 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)이투데이 전)SBS CNBC 전)서울경제신문 현)서울경제티브이 |