주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문양근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장대용 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조남문 선임의 건 4) 제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양근 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 전)㈜리치커뮤니케이션즈 총괄대표 전)㈜브레인콘텐츠 총괄대표 현)글로벌텍스프리㈜ 사내이사 |
| 장대용 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 전)㈜리치커뮤니케이션즈 대표이사 전)㈜브레인콘텐츠 대표이사 현)㈜메디프론디비티 대표이사 |
| 이용철 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 공인회계사 전)삼정회계법인 전)㈜브레인콘텐츠 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남문 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 사법연수원(32기) 금융감독원 변호사 현) (주)메디프론 사외이사 현) 법무법인 서정 |
(주)메디프론 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 석유화학공업(공산품) 제품의 제조, 가공 및 유통업 33. 각종 화장품 도.소매업 34. 각종 화장품 제조 및 판매 35. 미용기기 및 의료기기 도.소매업 36. 프랜차이즈업 37. 식음료품 및 식음료품첨가물의 수입, 제조, 가공 및 매매 38. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 39. 위생용품제 및 판매업 40. 의약외품 및 기타 의약관련 제품 제조판매업 41. 각호에 관련된 연구용역업 42. 각호에 관련된 연구개발서비스업 43. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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