정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,187 | - 매출액 | 7,943 | |
| - 부채총계 | 14,661 | - 영업이익 | -8,278 | ||
| - 자본금 | 19,398 | - 당기순이익 | -7,456 | ||
| - 자본총계 | 74,526 | *주당순이익(원) | -205 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,469 | - 매출액 | 10,184 | |
| - 부채총계 | 25,670 | - 영업이익 | -11,429 | ||
| - 자본금 | 19,398 | - 당기순이익 | -5,473 | ||
| - 자본총계 | 80,799 | *주당순이익(원) | -151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문양근 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 장대용 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 조남문 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양근 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 전)㈜리치커뮤니케이션즈 총괄대표 전)㈜브레인콘텐츠 총괄대표 현)글로벌텍스프리㈜ 사내이사 |
| 장대용 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 전)㈜리치커뮤니케이션즈 대표이사 전)㈜브레인콘텐츠 대표이사 현)㈜메디프론디비티 대표이사 |
| 이용철 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 공인회계사 전)삼정회계법인 전)㈜브레인콘텐츠 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남문 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 사법연수원(32기) 금융감독원 변호사 현) (주)메디프론 사외이사 현) 법무법인 서정 |
(주)메디프론 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 석유화학공업(공산품) 제품의 제조, 가공 및 유통업 33. 각종 화장품 도.소매업 34. 각종 화장품 제조 및 판매 35. 미용기기 및 의료기기 도.소매업 36. 프랜차이즈업 37. 식음료품 및 식음료품첨가물의 수입, 제조, 가공 및 매매 38. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 39. 위생용품제 및 판매업 40. 의약외품 및 기타 의약관련 제품 제조판매업 41. 각호에 관련된 연구용역업 42. 각호에 관련된 연구개발서비스업 43. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |