주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 42. 시스템통합구축서비스의 판매업 43. 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업 44. 음성인식, 번역관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 45. 정보통신 관련 서비스 및 정보가공 판매업 46. 인공지능솔루션 소프트웨어 및 적용기기 연구개발 및 공급업 47. 가상현실 및 증강현실 콘텐츠 개발 및 공급업 48. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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