주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지훈 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 현)글로벌텍스프리(주) 전무이사 |